内容摘要：TrungQuốcđãtiếptụcđànáprủirorửatiềnvớiNgânhàngNhândânTrungQuốc(PBOC),ỦybanĐiềutiếtBảohiểmvàNgânhàngT dang ky ae888

Trung Quốc đã tiếp tục đàn áp rủi ro rửa tiền với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc và Ủy ban Điều chỉnh Chứng khoán Trung Quốc ban hành các hướng dẫn mới của các tổ chức tài chính phải tuân theo sự siêng năng của khách hàng và hồ sơ giao dịch. Từ ngày 1 tháng 3, các biện pháp sẽ bao gồm một yêu cầu cho các cá nhân gửi hơn 50.000 RMB (7.875 đô la Mỹ) để đăng ký nguồn gốc và sử dụng cho các quỹ. Tương tự như vậy, chuyển khoản trong nước hơn 500.000 RMB (78.750 đô la Mỹ) và chuyển nhượng ở nước ngoài hơn 200.000 RMB (31.500 đô la Mỹ) Các biện pháp là một bước quan trọng trong việc thực hiện các hệ thống giám sát chống rửa tiền của chính phủ trung ương để ngăn chặn hiệu quả rủi ro tài chính. Đặc biệt họ sẽ cải thiện phạm vi nghĩa vụ chống rửa tiền trong ngành tài chính, làm rõ các yêu cầu cụ thể đối với sự siêng năng của khách hàng. Trong mỗi ngành tài chính, nhấn mạnh các biện pháp siêng năng dựa trên rủi ro và các biện pháp siêng năng liên tục và yêu cầu các tổ chức tài chính phải đối phó với các tình huống rủi ro cao. Nguồn Nguồn: index.php/2022/02 /08/Peoples-Bank-Of-China-Continues-Money-Landering-Crackdown-Via-New-Rules-on-Customer-Transactions/Giám đốc điều hành Macau cho biết phạm vi nhỏ để mở rộng ngành công nghiệp khi ủy ban đấu thầu tham gia thảo luận với các nhà thầu